В НК РФ добавили штраф ("Статья 129.7-1. Представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной информации, запрашиваемой организацией финансового рынка) для клиентов организаций финансового рынка за неполное или недостоверное информирование о себе, выгодоприобретателях и контролирующих лицах.

За каждое нарушение взыщут:

• С физлица — 10 тыс. руб.
• С юрлица — 25 тыс. руб.

Если нарушение умышленное, клиента оштрафуют в двойном размере.

Кроме того, для организаций финансового рынка:

• Снизили с 500 тыс. до 300 тыс. руб. штраф за то, что компания не подала сведения в срок. При этом финансовые организации должны уведомлять в том числе о случаях, когда они не выявили клиентов, выгодоприобретателей или контролирующих лиц — налоговых резидентов иностранных государств.
• Ввели штраф для случая, когда финкомпания представит неполные или недостоверные данные о клиенте, выгодоприобретателе, контролирующих лицах либо финансовую информацию о них. За каждое нарушение нужно будет заплатить 25 тыс. руб.
• Установили повышенный штраф в 100 тыс. руб. за умышленное невключение сведений об отдельном клиенте, выгодоприобретателе и т.д. в состав передаваемой информации. Это касается и умышленного представления неполной и недостоверной информации.
• Закрепили случаи, когда финкомпанию не оштрафуют за невключение отдельных сведений или подачу неполных и недостоверных данных. Это возможно, если нарушения связаны с ошибками клиента.

Документ: Федеральный закон от 29.11.2021 N 380-ФЗ

Источник КонсультантПлюс